정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 604,326 | - 매출액 | 496,565 | |
| - 부채총계 | 126,317 | - 영업이익 | 51,289 | ||
| - 자본금 | 8,977 | - 당기순이익 | 34,646 | ||
| - 자본총계 | 478,009 | *주당순이익(원) | 1,986 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,189,375 | - 매출액 | 526,064 | |
| - 부채총계 | 561,566 | - 영업이익 | 58,009 | ||
| - 자본금 | 8,977 | - 당기순이익 | 30,836 | ||
| - 자본총계 | 627,808 | *주당순이익(원) | 1,767 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 402 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,014,748,446 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사 7인 선임 - 사내이사 4명 - 사외이사 2명 - 기타비상무이사 1명 * 감사위원 3인 선임 - 사외이사인 감사위원 2명 - 기타비상무이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(연결,별도) 승인의 건 (현금배당 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 7인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 사내이사 이명재 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 사내이사 전용배 선임의 건 → 원안대로 승인 2-4호 사내이사 박제순 선임의 건 → 원안대로 승인 2-5호 사외이사 고봉찬 선임의 건 → 원안대로 승인 2-6호 사외이사 이규영 선임의 건 → 원안대로 승인 2-7호 기타비상무이사 노철래 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 3인 선임의 건 3-1호 감사위원 고봉찬 선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 감사위원 이규영 선임의 건 → 원안대로 승인 3-3호 감사위원 노철래 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-14 주주총회소집결의 2016-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | - 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School - 1995 POSCO,Bain & Company 근무 - 2001 Citigroup Global Markets 전무이사 - 2009 ㈜에스에프에이 전무이사 - 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 - 2012.12~現) ㈜에스에프에이 대표이사 2015.10~現) STS반도체통신 대표이사 |
| 이명재 | 1957-10 | 1년 | 재선임 | - 고려대학교 기계공학 학사 - 삼성전자 근무 - 1991 삼성테크윈 물류영업팀장 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2005 물류사업부장 - 2005 임원(상무보) 취임 - 2009 FA/LO 부문장 - 2013~現) 사업운영부문장 |
| 전용배 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | - 연세대, KAIST 재료공학 박사 - MIT Post-Doctor / Research Scientist - 동양시멘트, 대우전자 연구소 - 미국 베리안 수석연구원 - 2010 ㈜에스에프에이 임원(상무보) 취임 - 2011 전공정장비사업부장 - 2012 공정장비사업부장 2013~現) 공정장비사업부장 |
| 박제순 | 1962-01 | 1년 | 신규선임 | - 한양대학교 전기공학 학사 - 삼성전자, 삼성테크윈 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2012 ㈜에스에프에이 임원(상무보) 취임 물류영업담당, 물류PM담당, 해외사업담당 - 現 물류시스템사업부장 |
| 노철래 (기타비상무이사) |
1967-04 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 전기공학 학사 - KAIST 전기 및 전자공학 석사, 박사 - 1993 삼성입사 - 2011 임원피선 - 現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학 학사·석사(재무전공) - PhD, Ohio State University (Finance) - 2007∼2010 한국증권학회 AJFS 편집위원장 - 2008∼2010 서울대 경영전문대학원 MBA 부학장 - 2009~2013 서울대 경영대학 고급금융과정 주임교수 - 2011~2013 공적자금관리위원회 자금지원심사소위 위원, 한국수력원자력㈜ 환위험관리위원회 위원 - 2013~2014 서울대 경영대 증권금융연구소 소장 - 現) 서울대 경영학과 교수 - 現) 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 現) 공무원연금관리공단 자산운영위원회 위원 - 2012.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
-신도리코 사외이사 |
| 이규영 | 1974-01 | 1년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 2001 공인회계사, 세무사 자격 취득 - 2000 산동회계법인 Associate - 2001 삼일회계법인 Manager - 2009~現) 대주회계법인 Partner - 2014.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학 학사·석사(재무전공) - PhD, Ohio State University (Finance) - 2007∼2010 한국증권학회 AJFS 편집위원장 - 2008∼2010 서울대 경영전문대학원 MBA 부학장 - 2009~2013 서울대 경영대학 고급금융과정 주임교수 - 2011~2013 공적자금관리위원회 자금지원심사소위 위원, 한국수력원자력㈜ 환위험관리위원회 위원 - 2013~2014 서울대 경영대 증권금융연구소 소장 - 現) 서울대 경영학과 교수 - 現) 국민연금기금 투자정책전문위원회 위원 - 現) 공무원연금관리공단 자산운영위원회 위원 - 現) 신도리코 사외이사 - 2012.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
| 이규영 | 1974-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학 학사 - 2001 공인회계사, 세무사 자격 취득 - 2000 산동회계법인 Associate - 2001 삼일회계법인 Manager - 2009~現) 대주회계법인 Partner - 2014.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
| 노철래 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 고려대학교 전기공학 학사 - KAIST 전기 및 전자공학 석사, 박사 - 1993 삼성입사 - 2011 임원피선 - 現) 삼성디스플레이 설비개발팀장(상무) |