주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 영천로 38(영천동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 외부감사인선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 (현금배당 포함) 제2호 의안 : 이사 5인 선임의 건 2-1호 사내이사 김영민 선임의 건 2-2호 사내이사 이명재 선임의 건 2-3호 사내이사 전용배 선임의 건 2-4호 사외이사 이규영 선임의 건 2-5호 사외이사 조인회 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 2인 선임의 건 3-1호 감사위원 이규영 선임의 건 3-2호 감사위원 조인회 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | - 연세대학교, KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School - 1995 POSCO,Bain & Company 근무 - 2001 Citigroup Global Markets 전무이사 - 2009 ㈜에스에프에이 전무이사 - 2012 ㈜에스에프에이 공동대표이사 - 2012.12~現) ㈜에스에프에이 대표이사 2015.10~現) ㈜SFA반도체 대표이사 |
| 이명재 | 1957-10 | 1년 | 재선임 | - 고려대학교 기계공학 학사 - 삼성전자 근무 - 1991 삼성테크윈 물류영업팀장 - 1999 ㈜에스에프에이 입사 - 2005 물류사업부장 - 2005 임원(상무보) 취임 - 2009 FA/LO 부문장 - 2013~現) 사업운영부문장 |
| 전용배 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | - 연세대학교, KAIST 재료공학 박사 - MIT Post-Doctor / Research Scientist - 동양시멘트, 대우전자 연구소 - 미국 베리안 수석연구원 - 2010 ㈜에스에프에이 임원(상무보) 취임 - 2011 전공정장비사업부장 - 2012~現) 공정장비사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규영 | 1974-01 | 1년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 2001 공인회계사, 세무사 자격 취득 - 2000 산동회계법인 Associate - 2001 삼일회계법인 Manager - 2009~現) 대주회계법인 Partner - 2014.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
- |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 신규선임 | - University of Delaware - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |
(주)두올(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규영 | 1974-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학 학사 - 2001 공인회계사, 세무사 자격 취득 - 2000 산동회계법인 Associate - 2001 삼일회계법인 Manager - 2009~現) 대주회계법인 Partner - 2014.3~現) ㈜에스에프에이 사외이사인 감사위원 |
| 조인회 | 1972-06 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - University of Delaware - 2001 두올산업㈜ 대표이사 - 2001 두올물산㈜ 대표이사 - 2002 ㈜IHC 대표이사 - 2001~現) ㈜두올 대표이사 |