정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,277 | - 매출액 | 112,750 | |
| - 부채총계 | 46,257 | - 영업이익 | 11,277 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 20,297 | ||
| - 자본총계 | 118,019 | *주당순이익(원) | 2,171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,870 | - 매출액 | 113,131 | |
| - 부채총계 | 46,226 | - 영업이익 | 11,715 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 20,638 | ||
| - 자본총계 | 118,644 | *주당순이익(원) | 2,208 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,869,291,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 현금배당금액(주당 200원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이국재 선임의 건) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 황수하 선임의 건) -> 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2020년 3월 24일(화) 제20기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이국재 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | (주)타임마케팅 전무이사 (주)프로타임 대표이사 KTV라디오실 아나운서(현) |
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