코위버(주) 주주총회소집결의 · 코위버 공시

주주총회소집 결의
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 27일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 9시 30분 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5 호텔서교 본관 연회장 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | ◇ 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제7기(2006.1.1-2006.12.31)대차 |
| | 대조표. 손익계산서. 이익잉여금 처분계산서 승인의 |
| | 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | - 사외이사 1명 선임 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 감사 1명 선임 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 05일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【사외이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 황창석 | 1964년 09월 18| 2008.03 | 재선임 | 라이프주택개발| (주)금강주택 | 인천대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 이상훈 | 1962년 02월 | 2010.03 | 재선임 | 비상근 | 한국전자통신| 경남대학교전| 고려대학교 | 대한민국 |
| | 08일 | | | | 연구원 | 기전자공학과| 대학원 | |
| | | | | | | 교수 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.