주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5 호텔서교 본관2층 연회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제10기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철규 | 1952-09-11 | 3 | 신규선임 | SK텔링크 사장 | - | 고려대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황창석 | 1964-09-18 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 라이프주택개발(주) | (주)금강주택 | 인천대학교 | 대한민국 |