주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전09시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 버드나루로 129(당산동) 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제12기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 의안: 사내이사 황인환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김근식 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김강옥 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인환 | 1964-09-14 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 코위버 (주) 대표이사 |
한양대 전자공학과 |
대한민국 |
| 김근식 | 1965-03-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 코위버 (주) 부사장 |
한양대 전자공학과 |
대한민국 |
| 김강옥 | 1963-06-17 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 코위버 (주) 전무이사 |
한양대 전자공학과 |
대한민국 |