정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 65,711 | -매출액 | 45,106 | |
| -부채총계 | 8,515 | -영업이익 | 2,645 | |
| -자본금 | 4,898 | -당기순이익 | 1,729 | |
| -자본총계 | 57,195 | *주당순이익(원) | 194 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 3명(상근이사) 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제12기(2011년도) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 : 원안 가결 - 제2호 의안: 정관 변경 : 원안 가결 - 제3호 의안: 이사(사내이사 3명) 선임 : 원안 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인 : 원안 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인 : 원안 가결 - 제6호 의안:임원퇴직금지급규정 승인 : 원안 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -주주총회 소집결의 (2012년2월29일) -주주총회 소집 공고 (2012년3월9일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인환 | 1964-09-14 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 코위버 (주) 대표이사 |
한양대 전자공학과 |
대한민국 |
| 김근식 | 1965-03-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 코위버 (주) 부사장 |
한양대 전자공학과 |
대한민국 |
| 김강옥 | 1963-06-17 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 코위버 (주) 전무이사 |
한양대 전자공학과 |
대한민국 |