주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 버드나루로 129(당산동) 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 황창석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 황수하 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황창석 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | (주)금강주택 새미래건설(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황수하 | 1944-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국도로공사 코위버주식회사 비상근 감사(현) |