정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,096 | - 매출액 | 54,279 | |
| - 부채총계 | 21,813 | - 영업이익 | 5,884 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 6,695 | ||
| - 자본총계 | 89,282 | *주당순이익(원) | 716 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 118,351 | - 매출액 | 54,336 | |
| - 부채총계 | 24,010 | - 영업이익 | 6,028 | ||
| - 자본금 | 4,898 | - 당기순이익 | 6,511 | ||
| - 자본총계 | 94,341 | *주당순이익(원) | 696 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 934,645,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 3명(상근이사) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2017.1.1~2017.12. 31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 현금배당금액(주당 100원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 3명) 제2-1호 의안:사내이사 황인환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 김근식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 김강옥 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인환 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 삼성전자 (코위버 주식회사 대표이사) |
| 김근식 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 삼성전자 (코위버 주식회사 부사장) |
| 김강옥 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 삼성전자 (코위버 주식회사 전무이사) |