정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-06-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011년 5월 23일 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보 1인 변경 및 의안 추가(감사보수 한도액 승인의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-4. 사외이사 송창섭 선임의 건 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-4. 사외이사 최순권 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | - | 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) |
| 사외이사 선임 세부내역 | 송창섭 | 최순권 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-07-04 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 구장리 521번지 당사 4공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *결의사항 : 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 윤순광 선임의 건 2-2. 사내이사 심만식 선임의 건 2-3. 사내이사 박영삼 선임의 건 2-4. 사외이사 최순권 선임의 건 2-5. 사외이사 정창기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1. 감사 김동훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤순광 | 1962-05-09 | 3년 | 신규선임 | 에이스디지텍 대표이사 | 오성엘에스티 대표이사 한국실리콘 대표이사 |
서울대학교 AMP 수료 | 대한 민국 |
| 심만식 | 1958-08-06 | 3년 | 신규선임 | 삼성물산 설비부품팀장 | 오성엘에스티 사장 | 성균관대학교 경영학과 | 대한 민국 |
| 박영삼 | 1973-07-17 | 3년 | 신규선임 | 한화그룹 한화역사 | 오성엘에스티 경영관리팀장 | 평택대학교 경영학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최순권 | 1955-08-15 | 3년 | 신규선임 | 금융감독원 증권감독국장 |
유진투자증권감사위원 | 서울대학교최고경영자과정 수료 | 대한 민국 |
| 정창기 | 1958-08-05 | 3년 | 신규선임 | 성창플라스틱 | 성창플라스틱 | 성균관대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동훈 | 1951-03-20 | 3년 | 신규선임 | 상근 | KT텔레캅 대표이사 | 한주에스티에스 대표이사 | 연세대 산업대학원 전자공학과(석사) 서울대 경영대학원 최고경영자과정수료 |
대한 민국 |