임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 2-1. 사내이사 윤순광 선임의 건 2-2. 사내이사 심만식 선임의 건 2-3. 사내이사 박영삼 선임의 건 2-4. 사외이사 최순권 선임의 건 2-5. 사외이사 정창기 선임의 건 ☞ 모두 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1. 감사 김동훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(1억원) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2011-07-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | - 2011.6.13 (기재정정)주주총회소집결의 - 2011.6.16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤순광 | 1962-05-09 | 3 | 신규선임 | 에이스디지텍 대표이사 | 오성엘에스티 대표이사 한국실리콘 대표이사 |
서울대학교 AMP 수료 | 대한 민국 |
| 심만식 | 1958-08-06 | 3 | 신규선임 | 삼성물산 설비부품팀장 | 오성엘에스티 사장 | 성균관대학교 경영학과 | 대한 민국 |
| 박영삼 | 1973-07-17 | 3 | 신규선임 | 한화그룹 한화역사 | 오성엘에스티 경영관리팀장 | 평택대학교 경영학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최순권 | 1955-08-15 | 3 | 신규선임 | 금융감독원 증권감독국장 |
유진투자증권감사위원 | 서울대학교최고경영자과정 수료 | 대한 민국 |
| 정창기 | 1958-08-05 | 3 | 신규선임 | 성창플라스틱 사장 |
성창플라스틱 사장 | 성균관대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동훈 | 1951-03-20 | 3 | 신규선임 | 상근 | KT텔레캅 대표이사 | 한주에스티에스 사장 | 연세대 산업대학원 전자공학과(석사) 서울대 경영대학원 최고경영자과정수료 |
대한 민국 |