주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 송정리 298-1 당사 천안공장 2층 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 : 감사보고, 영업보고 *결의사항 : 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상도 | 1962-06-28 | 3년 | 신규선임 | 다우코닝일본연구소 삼성정밀화학 전자재료팀장 두산전자 디스플레이사업부장 (주)효성 화학PG Optical Film PU장 |
(주)효성 화학PG Optical Film PU장(전무) | 일본 동경공업대학 박사 졸업 | 대한민국 |
| 조홍 | 1957-02-10 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 섬유2PG 구매팀 담당임원 ㈜효성 화학PG Film PU장 |
(주)효성 화학PG Film PU장(전무) | 동국대 경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 이상운 | 1952-03-18 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 무역PG 및 재무본부 상무 (주)효성 부회장 |
(주)효성 부회장 | 서울대 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손윤 | 1958-11-26 | 3년 | 신규선임 | 서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관) |
오늘TAC 대표이사 세무법인오늘 대표이사 |
동국대 국제통상학 박사 수료 |
대한민국 |
| 김명국 | 1953-10-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 AMLCD사업부 구매팀장 삼성전자 LCD자재구매팀장(전무) |
THL주식회사 대표이사 | 숭실대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종옥 | 1948-03-28 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 우리은행(지점장~팀장) 우리은행 투자금융본부장 부행장 우리투자증권 인베스트먼트뱅킹담당 고문 |
다올부동산 자산운용 대표이사 |
연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |