정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 247,025 | - 매출액 | 249,579 | |
| - 부채총계 | 174,468 | - 영업이익 | 12,984 | ||
| - 자본금 | 11,277 | - 당기순이익 | -8,420 | ||
| - 자본총계 | 72,556 | *주당순이익(원) | -436 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 258,358 | - 매출액 | 283,793 | |
| - 부채총계 | 186,500 | - 영업이익 | 13,508 | ||
| - 자본금 | 11,277 | - 당기순이익 | -12,049 | ||
| - 자본총계 | 71,857 | *주당순이익(원) | -628 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상도 | 1962-06-28 | 3년 | 신규선임 | 다우코닝일본연구소 삼성정밀화학 전자재료팀장 두산전자 디스플레이사업부장 (주)효성 화학PG Optical Film PU장 |
(주)효성 화학PG Optical Film PU장(전무) | 일본 동경공업대학 박사 졸업 | 대한민국 |
| 조홍 | 1957-02-10 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 섬유2PG 구매팀 담당임원 ㈜효성 화학PG Film PU장 |
(주)효성 화학PG Film PU장(전무) | 동국대 경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 이상운 | 1952-03-18 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 무역PG 및 재무본부 상무 (주)효성 부회장 |
(주)효성 부회장 | 서울대 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손윤 | 1958-11-26 | 3년 | 신규선임 | 서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관) |
오늘TAC 대표이사 세무법인오늘 대표이사 |
동국대 국제통상학 박사 수료 |
대한민국 |
| 김명국 | 1953-10-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 AMLCD사업부 구매팀장 삼성전자 LCD자재구매팀장(전무) |
THL주식회사 대표이사 | 숭실대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종옥 | 1948-03-28 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 우리은행(지점장~팀장) 우리은행 투자금융본부장 부행장 우리투자증권 인베스트먼트뱅킹담당 고문 |
- | 연세대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |