주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-10-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍 본사 2층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▶제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶제2호 의안 : 이사 선임 및 재선임의 건(사내이사3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 박종대 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 -제2-4호 의안 : 기타비상무이사 진승호 선임의 건 -제2-5호 의안 : 사외이사 손윤 재선임의 건 -제2-6호 의안 : 사외이사 김명국 재선임의 건 ▶제3호 의안 : 감사 재선임의 건 -제3-1호 의안 : 감사 이종옥 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상운 | 1952-03-18 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 무역PG 및 재무본부 상무 (주)효성 부회장 |
(주)효성 부회장 | 서울대 섬유공학과 졸업 | 대한민국 |
| 박종대 | 1958-09-16 | 3년 | 신규선임 | 제일모직 필름소재연구소 광학코팅 담당임원 (주)원익IPS SFD부문 부사장 신화인터텍(주) 부사장 |
신화인터텍(주) 부사장 | 서울대 기계설계학과 졸업 | 대한민국 |
| 조현상 | 1971-11-26 | 3년 | 신규선임 | (주)효성 전략본부 임원 | (주)효성 산업자재 PG장 겸)전략본부 임원 겸)화확 PG CMO |
Brown University 경제학과 졸업 |
대한민국 |
| 진승호 | 1967-07-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성그룹 미래전략실 임원 삼성디스플레이(주) 경영지원그룹장 |
삼성디스플레이(주) 경영지원그룹장 | 성균관대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손윤 | 1958-11-26 | 3년 | 재선임 | 서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청 국제조사팀장 서울지방국세청 납세보호담당관실(부이사관) |
세무법인 오늘 대표이사 | 동국대 국제통상학 박사 수료 | 대한민국 |
| 김명국 | 1953-10-01 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 AMLCD사업부 구매팀장 삼성전자 LCD자재구매팀장(전무) |
THL주식회사 대표이사 | 숭실대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종옥 | 1948-03-28 | 3년 | 재선임 | 상근 | 우리은행(지점장~팀장) 우리은행 투자금융본부장 부행장 우리투자증권 인베스트먼트뱅킹 담당 고문 |
신화인터텍(주) 감사 | 연세대학교 정치외교학교 졸업 | 대한민국 |