주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의사항 - 제1호의안 : 제27기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2015년2월27일 |
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| ※관련공시 | - | ||