정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.02.09 | |
| 3. 정정사유 | 1. 제27기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인요건 충족으로 주주총회 승인의 건에서 보고로 변경 2. 제27기 정기주주총회 부의안건 추가 상정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의사항 - 제1호의안 : 제27기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제27기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 이택근 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이승구 선임의 건 |
| 4. 이사회 결의일 (결정일) | 2015.02.09 | 2015.03.09 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2015년 2월 27일 |
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사(위원) 전원의 동의가 있었으므로 제27기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의일 : 2015년 2월 27일 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제27기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 이택근 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이승구 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사(위원) 전원의 동의가 있었으므로 제27기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의일 : 2015년 2월 27일 |
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| ※관련공시 | 2015-02-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택근 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | AvanStrate Korea 대표이사 삼성전자 LCD사업부 전무 現)(주)효성 화학PG 필름PU장 |
| 이승구 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 새한미디어(주) 생산담당 이사 (주)수성기술 상무 現)신화인터텍(주) 전무(생산본부장) |