정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,984 | - 매출액 | 186,370 | |
| - 부채총계 | 132,623 | - 영업이익 | 6,833 | ||
| - 자본금 | 12,152 | - 당기순이익 | 9,981 | ||
| - 자본총계 | 87,361 | *주당순이익(원) | 414 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 228,933 | - 매출액 | 207,685 | |
| - 부채총계 | 144,550 | - 영업이익 | 3,840 | ||
| - 자본금 | 12,152 | - 당기순이익 | 7,813 | ||
| - 자본총계 | 84,383 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제27기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 이택근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 이승구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사(위원) 전원의 동의가 있었으므로 제27기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 제27기 정기주주총회에서 보고하였습니다 *재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2015.02.27 |
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| ※관련공시 | 2014-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-03-09 주주총회소집공고 2015-03-16 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택근 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | AvanStrate Korea _ 대표이사 삼성전자 LCD사업부 _ 전무 (주)효성 화학PG _ 필름PU장 (현직) |
| 이승구 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 새한미디어(주) _ 생산담당 이사 (주)수성기술 _ 상무 신화인터텍(주) _ 전무/생산본부장 (현직) |