주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍 (주) 본사 2층 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의사항 - 제1호의안 : 제28기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 윤승철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-01-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2016년 2월 19일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승철 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자서비스(주) 대표이사 - 전무 삼성전기CDS사업부장 - 전무 現) 신화인터텍(주) - 부사장 |