주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제29기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (1주당 현금배당 50원 포함) 나. 부의사항 ▶제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 윤승철 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 손 윤 선임의 건 ▶제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이종옥 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었으므로 제29기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 : 2017년 02월 24일) |
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| ※관련공시 | 2017-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상운 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | (주)효성 무역PG 및 재무본부 (상무) 現) (주)효성 부회장 |
| 조현상 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | '95년 동경, 서울 Bain & Company 근무 '05년 한중일 차세대지도자 (외교통상부) '06년 Asia 21 Global Young Leader (미국 Asia Society) '07년 Young Global Leader (World Economic Forum) 現) (주)효성 사장 現) (주)효성 전략본부 본부장, 산업자재PG장, 화학PG CMO |
| 윤승철 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 삼성전자서비스(주) 대표이사 (전무) 삼성전기 CDS사업부장 (전무) 現) 신화인터텍(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손윤 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 서울지방국세청 감사관실 (감사반장) 서울지방국세청 (국제조사팀장) 서울지방국세청납세자 보호담당관실 (부이사관) 現) 세무법인오늘 대표이사 |
세무법인오늘 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종옥 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 우리은행(지점장~팀장) 우리은행투자금융본부장(부행장) 우리투자증권인베스트먼트뱅킹 (담당고문) 現) 신화인터텍㈜ 감사 |