정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,590 | - 매출액 | 190,662 | |
| - 부채총계 | 97,732 | - 영업이익 | 5,753 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 4,064 | ||
| - 자본총계 | 101,858 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,270 | - 매출액 | 215,490 | |
| - 부채총계 | 108,642 | - 영업이익 | 7,150 | ||
| - 자본금 | 14,568 | - 당기순이익 | 3,897 | ||
| - 자본총계 | 97,629 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,450,554,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 / 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 제29기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 (1주당 현금배당 50원 포함) 나. 부의사항 ▶제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 윤승철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사외이사 손 윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▶제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 이종옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있었으므로 제29기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 제29기 정기주주총회에서 보고하였습니다. (재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2017.02.24) |
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| ※관련공시 | 2016-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-02-24 주주총회소집공고 2017-02-27 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상운 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | (주)효성 무역PG 및 재무본부 (상무) 現) (주)효성 부회장 |
| 조현상 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | '95년 동경, 서울 Bain & Company 근무 '05년 한중일 차세대지도자 (외교통상부) '06년 Asia 21 Global Young Leader (미국 Asia Society) '07년 Young Global Leader (World Economic Forum) 現) (주)효성 사장 現) (주)효성 전략본부 본부장, 산업자재PG장, 화학PG CMO |
| 윤승철 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 삼성전자서비스(주) 대표이사 (전무) 삼성전기 CDS사업부장 (전무) 現) 신화인터텍(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손윤 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 서울지방국세청 감사관실 (감사반장) 서울지방국세청 (국제조사팀장) 서울지방국세청납세자 보호담당관실 (부이사관) 現)세무법인오늘 대표이사 |
세무법인오늘 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종옥 | 1948-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 우리은행(지점장~팀장) 우리은행투자금융본부장(부행장) 우리투자증권인베스트먼트뱅킹 (담당고문) 現) 신화인터텍㈜ 감사 |