전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 21 | 비상장 | 500 | 1,000 | |||
| 22 | 비상장 | 500 | 1,000 | |||
| 23 | 비상장 | 500 | 1,000 | |||
| 24 | 비상장 | 500 | 1,000 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 21 | 2,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 5,000,000 | 2,500,000 | ||
| 22 | 4,300,000,000 | KRW : South-Korean Won | 8,600,000 | 4,300,000 | ||
| 23 | 9,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 18,800,000 | 9,400,000 | ||
| 24 | 3,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | 7,600,000 | 3,800,000 | ||
| 3. 조정사유 | 자본금 감소(무상감자)에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | * 조정근거 (제21회~제22회차 인수계약서 제3조 [사채의 발행조건]27호 라목(4)항) (제23회차 인수계약서 제3조 [사채의 발행조건]26호 라목(4)항) (제24회차 인수계약서 제3조 [사채의 발행조건]26호 (4)목 라항) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. * 감자 내용 - 2:1 무상감자 (기명식 보통주 2주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합) * 조정방법 - 조정 전 전환가액 : 500원 - 조정 후 전환가액 : 1,000원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2022-03-25 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "5. 조정가액 적용일"은 감자효력발생일임. - 본 건은 감자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음. |
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| ※ 관련공시 | 2020-10-23 전환사채권발행결정(제21회차) 2020-10-23 전환사채권발행결정(제22회차) 2020-10-23 전환사채권발행결정(제23회차) 2021-03-17 전환사채권발행결정 2021-10-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제23회차) 2021-10-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제21회차) 2021-10-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차) 2021-11-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제23회차) 2021-12-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제24회차) 2022-02-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차) 2022-02-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차) 2022-02-18 감자결정(무상감자) 2022-03-28 감자완료 |
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