정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-11-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-11-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건 등 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김성제 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 윤용진 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김태영 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-14 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 충주산단1로 193 회의실 (충주지점) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> -감사의 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김성제 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 윤용진 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김태영 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-10-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성제 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 전) 대우조선해양건설(주) 재무회계팀장 현) 씨앤티85(주) 재무팀장 |
| 윤용진 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 전) (주)처음앤씨 경영전략팀장 전) (주)한국테크놀로지 전략기획팀장 현) 씨앤티85(주) 기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태영 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 전) (주)서린바이오사이언스 본부장 현) 한성대학교 대학원 겸임교수 |
(주)마이크로디지탈 사내이사 |