정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,588 | - 매출액 | 50,170 | |
| - 부채총계 | 35,289 | - 영업이익 | 881 | ||
| - 자본금 | 36,943 | - 당기순이익 | 8,367 | ||
| - 자본총계 | 72,299 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제28기(2023년도) 개별 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 기타비상무이사 김영진 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태영 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 상기 3. 임원현황은 주주총회일 이후 임기만료 등을 반영한 2024년 3월 31일 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 신규선임 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 신규선임 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
청담피에프브이 주식회사(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 김태영 | 1970-08 | 1년9개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) (주)서린바이오사이언스 본부장 현) 한성대학교 대학원 겸임교수 |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용 실장 |