정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-08 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 결정(이사 후보자 확정) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건(이사 후보자 추후 확정) |
가. 보고사항 1) 감사보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 박종승 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 김윤호 선임의 건 2) 제2호 의안: 기타비상무이사 박승운 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-08 | 2024-11-12 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3. 의안 주요내용에서 제1호 의안(이사 선임의 건)의 이사 후보자는 추후 확정할 예정이며, 확정 즉시 재공시하겠습니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-02 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 박종승 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 김윤호 선임의 건 2) 제2호 의안: 기타비상무이사 박승운 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-10-08 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종승 | 1969-11 | 1년 4개월 | 재선임 | (전) 월드건설 임원 (전) 대우조선해양건설 임원 (현) 씨앤티85 대표이사 |
| 김윤호 | 1972-02 | 1년 4개월 | 재선임 | (전) 씨앤티85 대표이사 (현) 바로저축은행 임원 (현) 씨앤티85 기타비상무이사 |
| 박승운 | 1971-12 | 1년 4개월 | 신규선임 | (현) 신안 건축팀장 |