정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 등 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나.부의안건 제1호 의안 :제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 박재홍 선임의 건 - 제2-2호 기타비상무이사 김영진 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제2호 의안은 후보자 등 세부사항 확정시 정정공시 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전09시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 박재홍 선임의 건 - 제2-2호 기타비상무이사 김영진 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1978-01 | 1년 | 신규선임 | 전) ㈜바로저축은행 법무실장 현) 씨앤티85(주) 경영관리본부장 |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 재선임 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
청담피에프브이 주식회사 (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 청담피에프브이 감사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장 |