정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-21 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 등 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 의결사항 제1호 의안: 사외이사 선임의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 |
나. 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호: 사내이사 이기주 선임의 건 -제1-2호: 사내이사 노광민 선임의 건 -제1-3호: 기타비상무이사 김윤호 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 류판석 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 이지하 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호: 감사위원회 위원 류판석 선임의 건 -제3-2호: 감사위원회 위원 이지하 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제1호 내지 제3호 의안의 후보자 및 정관 세부사항은확정시 정정공시 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-12 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 평촌오비즈타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호: 감사보고 나. 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호: 사내이사 이기주 선임의 건 -제1-2호: 사내이사 노광민 선임의 건 -제1-3호: 기타비상무이사 김윤호 선임의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 류판석 선임의 건 -제2-2호: 사외이사 이지하 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호: 감사위원회 위원 류판석 선임의 건 -제3-2호: 감사위원회 위원 이지하 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기주 | 1970-07 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) SK텔레콤(주) 선임부장 현) 씨앤티85(주) 부대표 |
| 노광민 | 1987-05 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) ㈜바로저축은행 경영관리팀장 현) 씨앤티85(주) 인사관리팀장 |
| 김윤호 | 1972-02 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) 씨앤티85 기타비상무이사 현) 바로자산운용 기타비상무이사 현) 씨앤티85 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류판석 | 1972-08 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) 법무법인 선린 변호사 현) 법무법인 진로 대표변호사 |
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| 이지하 | 1953-01 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류판석 | 1972-08 | 1년4개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 선린 변호사 현) 법무법인 진로 대표변호사 |
| 이지하 | 1953-01 | 1년4개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -근로자파견사업 -인력공급 및 관리사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |