임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호: 사내이사 이기주 선임의 건 → 원안대로 승인 -제1-2호: 사내이사 노광민 선임의 건 → 원안대로 승인 -제1-3호: 기타비상무이사 김윤호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 류판석 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호: 사외이사 이지하 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호: 감사위원회 위원 류판석 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호: 감사위원회 위원 이지하 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-27 주주총회소집공고 2025-12-08 주주총회소집공고 2025-11-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-10-21 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기주 | 1970-07 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) SK텔레콤(주) 선임부장 현) 씨앤티85(주) 부대표 |
| 노광민 | 1987-05 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) ㈜바로저축은행 경영관리팀장 현) 씨앤티85(주) 인사관리팀장 |
| 김윤호 | 1972-02 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) 씨앤티85 기타비상무이사 현) 바로자산운용 기타비상무이사 현) 씨앤티85 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류판석 | 1972-08 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) 법무법인 선린 변호사 현) 법무법인 진로 대표변호사 |
해당사항 없음 |
| 이지하 | 1953-01 | 1년4개월 | 신규선임 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류판석 | 1972-08 | 1년4개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 선린 변호사 현) 법무법인 진로 대표변호사 |
| 이지하 | 1953-01 | 1년4개월 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -근로자파견사업 -인력공급 및 관리사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |