주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 안양오비즈타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기(2025년도) 개별 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합 및 상법개정사항 반영 |
| 3 | 주식 병합의 건 | 1주당 액면가액 500원→2,500원 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 기타비상무이사 김영진 선임의 건 | - |
| 4-2 | 기타비상무이사 박승운 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 | - |
| 6 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이지하 선임의 건 | - |
| 7 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 8 | 자기주식 보유,처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영진 | 1972-08 | 1년 | 재선임 | 전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장 |
| 박승운 | 1971-12 | 1년 | 재선임 | 현) ㈜신안 건축팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
청담피에프브이 주식회사 (감사) |
| 이지하 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우영 | 1975-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사 |
| 이지하 | 1953-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사 |