주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 642-19 역삼하이츠빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제9기 결산 재무제표 승인 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따른 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민선식 | 1959-11-19 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 겸임교수 | (주)와이비엠시사 대표이사 | 하버드대 경영대학원 졸업(박사) | 한국 |
| 오재환 | 1963-03-17 | 3 | 재선임 | (재)국제교류진흥회 전산및 관리 총괄 | (주)와이비엠시사닷컴 상무 | 홍익대학교 경영학과 졸업 | 한국 |