주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제14기연결재무제표 및 재무제표승인 현금배당의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 정영재) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 조종길) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영재 | 1956-05-18 | 3 | 재선임 | (주)시사영어사 미주 본부장 (주)와이비엠에듀케이션 대표이사 |
(주)와이비엠시사닷컴 이사 | 연세대학교 졸업 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조종길 | 1956-11-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 보람은행 지점장, 하나은행 지점장, 굿파이낸셜/오토스탁부사장 | 코스모화학 감사위원 | 연세대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |