주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주군 가남면 삼승리 413-14 본사 옴니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 한경택 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 장성욱 선임의 건) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박혜린 | 1969-09-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울여대 도서관학과 졸업 ㆍ(현)바이오스마트 대표이사 |
옴니시스템(주) 대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 윤호권 | 1966-02-27 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 이학사 ㆍ(전) 디지탈지노믹스 대표이사 |
옴니시스템(주) 부회장 | 대졸 | 대한 민국 |
| 한경택 | 1965-01-10 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울시립대학교 세무학과 ㆍ(전) 이랜드그룹 |
옴니시스템(주) 부사장 | 대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장성욱 | 1965-02-26 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㆍ고려대학원 경제학 박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 |
만나인베스트먼트 대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |