주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 이진한) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 제4호 의안 : 임원 유족보상금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이진한 | 1966-05-28 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㆍ세무대학 졸업(4회) ㆍ서울지방국세청등 |
명인세무그룹 대표세무사 | 대졸 | 대한 민국 |