주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안 : 제18기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) → 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 → 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 → 제2-3호 의안 : 사내이사 한경택 선임의 건 → 제2-4호 의안 : 사외이사 문 호 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울여대 졸업 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사 |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 이학사 ㆍ(현)바이오스마트 대표이사 |
| 한경택 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울 시립대 세무학과 졸 ㆍ(전)이랜드 그룹 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문호 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ(전)한국전력공사 부사장 ㆍ(전)한국스마트그리드협회 상근부회장 |
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