정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,587 | - 매출액 | 95,095 | |
| - 부채총계 | 47,560 | - 영업이익 | 2,275 | ||
| - 자본금 | 20,339 | - 당기순이익 | 1,208 | ||
| - 자본총계 | 62,027 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 127,095 | - 매출액 | 120,638 | |
| - 부채총계 | 52,506 | - 영업이익 | 3,481 | ||
| - 자본금 | 20,339 | - 당기순이익 | 6,779 | ||
| - 자본총계 | 74,588 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호:사내이사 박혜린 선임의 건 → 제2-2호:사내이사 윤호권 선임의 건 → 제2-3호:사외이사 문 호 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사 |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문호 | 1951-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ건국대학교 경제학과 졸업 ㆍ(전)한국전력공사 부사장 ㆍ(전)한국스마트그리드협회 상근부회장 |
동서발전(사외이사) |