주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 8월 12일 | |
| 회 사 명 : | 옴니시스템 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 혜 린 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 | |
| (전 화) 031-883-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.omnisystem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부회장 | (성 명) 윤 호 권 |
| (전 화) 031-883-5400 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)비즈니스온커뮤니케이션 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 윤호권 | ||
| 자본금(원) | 4,772,470,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
9,544,940 | 주요사업 | 전자세금계산서 발급등 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 1,970,340 | |||
| 양도금액(원)(A) | 41,580,085,020 | ||||
| 총자산(원)(B) | 125,174,740,716 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 33.22 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 77,636,218,827 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 53.56 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 지분양도를 통한 재무구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2019년 09월 20일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 비아이에스홀딩스 유한회사 | |||
| 자본금(원) | 1,000 | ||||
| 주요사업 | 투자업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 테헤란로 312, 17층 (역삼동, 비전타워) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 계약금 : 3,650,122,600원(매매대금의 5%) 계약체결일로부터 2주 이내 수령 2) 잔금 : 37,929,962,420원 / 2019년 9월 20일 수령 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부 자료로 활용하기 위해 동법 제165조의4 및 동법시행령 제176조의6에 따른 평가 2) 사유 : 주식양도가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 08월 05일 ~ 2019년 08월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가업무를 실시함에 있어 본 평가인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5와 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5조에서 따라 기준주가 방법으로 평가하였으며 1주당 기준주가는 15,900원입니다. 또한, 평가 기준일전 1년 간에 양수도금액이 100억원 이상인 상장회사 거래사례를 고려한 최저치 경영권 프리미엄율(-56.59%)과 최고치 경영권 프리미엄율(167.08%)을 적용하여 산정한 회사 1주당 평가금액은 최소 6,902원에서 최고 26,566원으로, 귀사의 주당 양도금액인 21,103원은 경영권프리미엄을 반영한 주당평가액의 범위에 위치하고 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 08월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㆍ상기 2번의 총자산 및 자기자본은 당사의 2018년도말 연결재무제표 기준입니다.
ㆍ상기 5번의 양도예정일자는 매매대금 중 잔금 수령일자이며, 계약 당사자 간
협의에 따라 변동될 수 있습니다.
ㆍ하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해연도는 2018년 , 전년도는 2017년,
전전년도는 2016년 기준입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 39,787 | 4,380 | 35,407 | 4,772 | 15,037 | 5,292 | 적정 | 한경회계법인 |
| 전년도 | 35,900 | 3,888 | 32,012 | 4,772 | 13,456 | 5,296 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 16,765 | 7,001 | 9,764 | 3,795 | 11,710 | 2,625 | 적정 | 삼일회계법인 |