주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 상지석동 653-33 ㈜멕아이씨에스 본사 1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 의결사항 ①제1호 의안 제18기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 사외이사 김성민 선임의 건 ③제3호 의안 : 감사 최정준 선임의 건 ④제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 결의의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성민 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 현) 동국대학교 바이오시스템대학 교수 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정준 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 최정준세무회계사무소 대표회계사 |