정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,693 | - 매출액 | 9,003 | |
| - 부채총계 | 11,440 | - 영업이익 | -433 | ||
| - 자본금 | 2,681 | - 당기순이익 | 2,597 | ||
| - 자본총계 | 10,253 | *주당순이익(원) | 725 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 (김성민) 감사 1명 선임 (최정준) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(15.1.1~15.12.31)재무제표 승인의 건(별도) → 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 김성민 선임의 건) → 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 최정준 선임의 건) → 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 결의의건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-15 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성민 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | (현) 동국대학교 바이오시스템대학 생명공학과 교수 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정준 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (현) 최정준세무회계사무소 대표회계사 |