주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 상지석길 21 (주)멕아이씨에스 본사 층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제20기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 등의 승인의 건 -제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김종철 선임의 건(재임) 제3-2호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건(신규) 제3-3호 의안 : 사내이사 정인욱 선임의 건(신규) 제3-4호 의안 : 사외이사 허병회 선임의 건(신규) -제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | LG전자 연구소 메디슨 생산기술부장 바이오시스 CTO (주)멕아이씨에스 대표이사 |
| 이재원 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 메디언스(주) 영업이사 수도헬스케어 영업이사 (주)멕아이씨에스 영업본부장 |
| 정인욱 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 한아시스템 선임연구원 (주)엠브릿지 부장 (주)이노피아테크 수석연구원 (주)멕아이씨에스 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허병회 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | LG산전 연구소 책임연구원 필테라 연구소장 알티솔루션 대표이사 |
(주)알티솔루션 대표이사 |