정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,671 | - 매출액 | 8,515 | |
| - 부채총계 | 14,687 | - 영업이익 | -496 | ||
| - 자본금 | 2,681 | - 당기순이익 | -1,307 | ||
| - 자본총계 | 8,984 | *주당순이익(원) | -244 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,743 | - 매출액 | 8,603 | |
| - 부채총계 | 14,846 | - 영업이익 | -1,023 | ||
| - 자본금 | 2,681 | - 당기순이익 | -1,959 | ||
| - 자본총계 | 7,897 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 등의 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 3명, 사외이사 1명) - 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 - 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1965-01 | 3 | 재선임 | LG 전자 연구소 메디슨 생산기술부장 바이오시스 CTO (주)멕아이씨에스 대표이사 |
| 이재원 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 메디언스(주) 영업이사 수도헬스케어 영업이사 (주)멕아이씨에스 영업본부장 |
| 정인욱 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 한아시스템 선임연구원 (주)엠브릿지 주장 (주)이노피아테크 수석연구원 (주)멕아이씨에스 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허병회 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | LG산전 연구소 책임연구원 필테라 연구소장 알티솔루션 대표이사 |
없음 |