주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-10 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN시어터 (KNN타워 지하1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식분할의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 5명, 사외이사 2명 선임) 제4-1호 의안 : 사내이사 문혁주 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이성림 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 조승완 선임의 건 제4-4호 의안 : 사내이사 김병근 선임의 건 제4-5호 의안 : 사내이사 최용부 선임의 건 제4-6호 의안 : 사외이사 김유경 선임의 건 제4-7호 의안 : 사외이사 홍광식 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문혁주 | 1962-04 | 2 | 재선임 | (전) KNN 방송본부장 (현) KNN 대표이사 |
| 이성림 | 1963-07 | 2 | 재선임 | (전) KNN 경남본부장 (현) KNN 방송본부장 |
| 조승완 | 1960-10 | 2 | 재선임 | (전) KNN 시청자센터장 (현) KNN 경남본부장 |
| 김병근 | 1962-02 | 2 | 재선임 | (전) KNN 보도국장 (현) KNN 서울본부장 |
| 최용부 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | (전) KNN 영상팀장 (현) KNN 서부경남본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유경 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | (전) 한국광고학회 회장 (전) 국가브랜드위원회 위원 (현) 한국외국어대학교 부총장 (현) KNN 사외이사 |
(현) 넥센타이어 사외이사 |
| 홍광식 | 1949-02 | 2 | 신규선임 | (현) 법무법인 국제 대표변호사 | - |