주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 포스코강판 본사 대회의실 (2층) - 경상북도 포항시 남구 철강로 173 (장흥동) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] ■제27기 영업보고 ■제27기 감사보고 ■외부감사인 선임보고 [결의사항] ■제1호의안:제27기 재무제표 승인의 건 ■제2호의안:이사 선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 2명) -제2-1호:사내이사 선임의 건(후보자:서영세) -제2-2호:사내이사 선임의 건(후보자:하상효) -제2-3호:사외이사 선임의 건(후보자:김수삼) -제2-4호:기타비상무이사 선임의 건(후보자:정기섭) ■제3호의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명, 후보자:김진홍) ■제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ■제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영세 | 1955-07-11 | 2 | 신규선임 | 포스코 부문장 | 포스코특수강 대표이사 포스코강판 사장 |
한국외국어대 영어 | 대한 민국 |
| 하상효 | 1962-02-05 | 1 | 신규선임 | 포스화인 상무이사 |
포스화인 대표이사 포스코강판 상무 |
고려대 통계 | 대한 민국 |
| 정기섭 | 1961-10-04 | 1 | 신규선임 | 대우인터내셔널 상무 | 포스코 상무 | 연세대 경영 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수삼 | 1945-07-21 | 2 | 신규선임 | 한양대 대외협력 부총장 한국토지주택 공사 토지주택 연구원 원장 |
성균관 대학원 석좌교수 국제해양극지 학회 회장 |
중앙대 지반공학 박사 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진홍 | 1958-01-27 | 3 | 신규선임 | 상근 | 포스코 설비 구매그룹리더 |
포스코 TMC 상임감사 |
뒤셀도르프대 석사(MBA) | 대한 민국 |