정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,963 | - 매출액 | 10,255 | |
| - 부채총계 | 11,545 | - 영업이익 | -4,985 | ||
| - 자본금 | 16,685 | - 당기순이익 | -8,184 | ||
| - 자본총계 | 9,419 | *주당순이익(원) | -246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,479 | - 매출액 | 11,133 | |
| - 부채총계 | 15,082 | - 영업이익 | -5,442 | ||
| - 자본금 | 16,685 | - 당기순이익 | -8,003 | ||
| - 자본총계 | 9,397 | *주당순이익(원) | -240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 외부감사인 선임보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제45기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사명변경 및 사업목적 추가/삭제 등 반영) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의건(사내이사3명, 사외이사1명) 제3-1호 의안: 사내이사 홍상혁 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 이명준 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사내이사 박영도 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 허종웅 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 윤현식 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜모바일원 커뮤니케이션 마케팅팀 이사 전) (주)벤트리(라이브코드) 대표이사 전) ㈜라이브플렉스 텐트사업부 부사장 현) ㈜블레이드엔터테이먼트 대표이사 현) 경남제약㈜ 대표이사 |
| 이명준 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 미래저축은행 IB사업본부 전) 경남제약헬스케어 법무팀장 현) 경남제약 감사실장 |
| 박영도 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 티웨이홀딩스 이사 전) 글로본 부사장 전) 라이브저축은행 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허종웅 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 전)엠플렌 엔터테이먼트 전)JNJ 엔터테이먼트 전)브로딘 엔터테이먼트 전)주식회사 공수간 전)시그널 엔터테이먼트 전)주식회사 PUMP |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현식 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)대한제당㈜ 경영전략실 |