정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-09-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시총회 제반사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 추후확정 | 서울시 송파구 충민로 10, 10층 대회의실(문정동, 가든파이브툴) |
| 3. 의안 주요내용 | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤정호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조재규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백창현 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-08 | 2024-09-05 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 2. 장소와 3. 의안 주요내용의 구체적인 사항은 추후 정정 공시를 통해 재안내 예정입니다. | (삭제) |
| 이사선임 세부내역 | - | 추가기재(아래참조) |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가기재(아래참조) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 충민로 10, 10층 대회의실(문정동, 가든파이브툴) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사의 감사보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤정호 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조재규 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백창현 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2. 장소와 3. 의안 주요내용의 구체적인 사항은 추후 정정 공시를 통해 재안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-08-08 주주총회소집결의 2024-08-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정호 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주)한주하이텍 임원 現) (주)알에프텍 임원 前) 아시아나항공(주) |
| 조재규 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 現) 한주에이알티(주) 경영관리본부장 前) (주)마이크로트 임원 前) (주)알에프바이오 임원 前) (주)알에프텍 임원 前) 동아제약(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백창현 | 1947-05 | 3 | 신규선임 | 現) 서울중앙지방검찰청 형사조정위원 前) 법무부 정책홍보관실 재정기획관 前) 법무부 교정국 관리과장 前) 법무연수원 운영과장 |
- |