정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 제반사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미확정 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동) |
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1. 감사의 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보 미확정(이사회 구성원 교체예정) |
《보고사항》 1. 감사의 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 유영건 신규선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2. 장소와 3. 의안 주요내용은 추후 확정시 정정공시 예정입니다. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 후보자의 인적사항 추가 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 1. 감사의 감사보고 《부의안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 후보자 유영건 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영건 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | - ㈜호텔롯데 롯데월드 - CJ CGV 신사업기획 - CJ 포디플렉스 사업기획, 경영관리 - ㈜한주하이텍 경영관리사업부장 - 한주에이알티㈜ 사업본부장 |