주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강동구 고덕비즈밸리로 38, 13층 대회의실(고덕동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 사항》 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 지정보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제47기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제도를 도입하고 있으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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