정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 531,488 | - 매출액 | 322,423 | |
| - 부채총계 | 38,305 | - 영업이익 | 136,635 | ||
| - 자본금 | 7,621 | - 당기순이익 | 114,364 | ||
| - 자본총계 | 493,184 | *주당순이익(원) | 7,534 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 45,537,360,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(최용기, 정병준) 사외이사 1명(노의철) 상근감사 1명(전석종) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건(※현금배당금 1주당 3,000원) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 노의철 신규선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 전석종 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외하였습니다. - 배당금 예정일자는 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용기 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
| 정병준 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | (현)리노공업 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노의철 | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | (전)부경대학교 산학협력단장 (전)전력전자학회장 (전)대학산학연연구단지조성사업단장 (전)ICPE 2019-ECCE Asia General Chair (현)부경대학교 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전석종 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전) 전북지방경찰청 치안정감 (전) 우리비앤비 고문 (전) 거칠마루 고문 (현) 리노공업 상근감사 |