주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 리노공업주식회사 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 3,000원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 발행예정주식총수 확대를 위한 정관 변경(제5조) 제2-2호 의안 : 주식분할에 따른 정관 변경 (제7조) 제2-3호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제8조의2,부칙 제1조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-11 주식분할결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경민 | 1984-06 | 3년 | 재선임 | 10.07~11.05 : 삼성전자 근무 (현)리노공업 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | 09.10~18.06 : 성도회계법인 이사 19.09~22.06 : 회계법인 공감 이사 (현)리노공업 사외이사 (현)윤솔회계법인 상무 |
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