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리노공업(주) 주주총회소집결의
리노공업 · 2008-02-26 11:17 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 26일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1547-3번지 |
| | 리노공업 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 |
| | 1) 감사보고 |
| | 2) 영업보고 |
| | 3) 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | (2) 의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제12기(2007. 1. 1 ~ 2007. |
| | 12. 31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서 승 |
| | 인의 건 |
| | 제2호 의안 : 제12기 현금배당 보통주 1주 |
| | 당 600원 |
| | (액면가 대비 |
| | 120%)승인의 건 |
| | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | (제9조 : 신 |
| | 주인수권관련 사항) |
| | 제4호 의안 : 이사중임의 건 |
| | (상근이사 3인 |
| | : 재선임) |
| | 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 26일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 최용기 | 1967년 10월 | 3년 | 재선임 | - 90년 동국 | 리노공업 | 경상대학 | 대한민국 |
| | 01일 | | | 통운 입사 | 이사 | 졸업 | |
| | | | | - 95년 성호 | | | |
| | | | | 해운 입사 | | | |
| | | | | - 98년 리노 | | | |
| | | | | 공업 입사 | | | |
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| 김태균 | 1958년 12월 | 3년 | 재선임 | - 81년 삼성 | 리노공업 | 부산대학교 | 대한민국 |
| | 25일 | | | 중공업 입사 | 이사 | 졸업 | |
| | | | | - 84년 LG전 | | | |
| | | | | 자 입사 | | | |
| | | | | - 97년 리노 | | | |
| | | | | 공업 입사 | | | |
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| 정병준 | 1964년 11월 | 3년 | 재선임 | - 88년 고려 | 리노공업 | 계명대학 | 대한민국 |
| | 07일 | | | 제강 입사 | 이사 | 졸업 | |
| | | | | - 89년 리노 | | | |
| | | | | 공업 입사 | | | |
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