주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1547-3 리노공업주식회사 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제15기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 보통주 1주당 800원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제2-1의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건 제2-2의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건 제2-3의안 : 사내이사 김태균 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용기 | 1967-10-01 | 3 | 재선임 | 90 년 동국통운 입사 98 년 리노공업 입사 |
당사 이사 |
경상대학졸업 | 대한민국 |
| 정병준 | 1964-11-07 | 3 | 재선임 | 89년 리노공업 입사 | 당사 이사 |
계명대학졸업 | 대한민국 |
| 김태균 | 1958-12-25 | 3 | 재선임 | 84년 LG전자 입사 97년 리노공업 입사 |
당사 이사 |
부산대학교졸업 | 대한민국 |