주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 송정동 1547-3 리노공업주식회사 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 보통주 1주당 900원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (대표이사, 사외이사2인) 제3-1 의안 : 대표이사 이채윤 중임의 건 제3-2 의안 : 사외이사 신병철 선임의 건 제3-3 의안 : 사외이사 조영래 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이채윤 | 1950-08-06 | 3년 | 재선임 | 07년 부산중소 기업인 대상 |
리노공업 대표이사 |
부산경성 전자정보고 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신병철 | 1961-04-03 | 3년 | 신규선임 | 96년~ 동의대학교 융합부품공학과 교수/전자세라믹스센터 소장 |
동의대학교 융합부품공학과 교수/전자세라믹센터(RIC)소장 |
KAIST재료공학과 공학박사 |
대한 민국 |
| 조영래 | 1961-12-25 | 3년 | 신규선임 | 02년~ 부산대학교 재료공학부 교수 | 부산대학교 재료공학부 교수 |
Stuttart대학원 재료공학박사 | 대한 민국 |